El Tesoro advierte a los bancos extranjeros que no ayuden a Rusia a evadir las sanciones


Refiriéndose a su mensaje a los bancos extranjeros, agregó: “Deben asegurarse de que no solo están vigilando los flujos hacia su institución financiera, sino que también deben ayudar recordándoles a las empresas que apoyan que , tampoco quieres que brinden apoyo material a los oligarcas rusos o a las empresas rusas también”.

Los bancos y las instituciones financieras de todo el mundo han estado lidiando con la forma de cumplir con las oleadas de nuevas sanciones contra Rusia.

Citigroup, el banco estadounidense más grande en Rusia, con unos 3.000 empleados allí, estaba en un “diálogo activo” para vender sus negocios de banca comercial y de consumo en Rusia, Jane Fraser, su directora ejecutiva, le dijo a Bloomberg este mes.

Citigroup recortó su exposición en Rusia a 7900 millones de dólares en marzo, por debajo de los 9800 millones de dólares de finales del año pasado. según un expediente. “Esta armamentización de los servicios financieros es un asunto muy, muy importante”, Sra. Fraser dijo en una conferencia este mes. Dijo que esperaba que los flujos de capital global se fragmentaran a medida que las naciones desarrollaran nuevos sistemas financieros para evitar depender demasiado de las empresas occidentales.

Los bancos extranjeros con operaciones en los EE. UU. pueden verse atrapados entre demandas contradictorias. En algunos casos, las sanciones de EE. UU. les han obligado a cortar a los clientes de larga data. Aquellos que se resistieron a hacerlo aprendieron cuán serias pueden ser las autoridades para rastrear a los infractores y aplicarles grandes multas.

En 2019, por ejemplo, el banco británico Standard Chartered pagó $ 1.1 mil millones para resolver los casos presentados por el Departamento de Justicia, el Tesoro, el regulador bancario estatal de Nueva York y los fiscales estatales sobre transacciones que había realizado para Cuba, Siria, Irán y Sudán en violación de las sanciones de Estados Unidos. Dos años antes, Deutsche Bank pagó 630 millones de dólares tras ser descubierto ayudar a los inversores rusos a escabullirse $ 10 mil millones en los centros financieros occidentales. Los gigantes internacionales HSBC y BNP Paribas también han pagado miles de millones en los últimos 10 años para resolver casos de violaciones de sanciones.

Lananh Nguyen reportaje contribuido.



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