El Departamento de Justicia nombra a un fiscal para que persiga el fraude de ayuda por covid-19


El Departamento de Justicia nombró a Kevin Chambers el jueves para liderar sus esfuerzos para perseguir casos de fraude e intento de fraude relacionados con al menos $ 8 mil millones en fondos de ayuda de Covid-19.

La decisión de nombrar a un fiscal para perseguir el fraude de estímulo se produce inmediatamente después de la decisión del presidente Biden Estado de la Unióndonde se comprometió a perseguir a “los delincuentes que robaron miles de millones en dinero de ayuda”.

El Sr. Chambers, quien se desempeñó como fiscal general adjunto adjunto durante el año pasado, dirigirá el departamento esfuerzos de aplicación criminal y civil y supervisar la investigación y el enjuiciamiento de las denuncias de fraude.

Desde que comenzó la crisis de salud, el gobierno federal ha enviado aproximadamente $5 billones a hogares, pequeñas empresas, escuelas y otras instituciones estadounidenses para ayudar a la economía estadounidense a recuperarse de la pandemia. Si bien el dinero aceleró las campañas de vacunación en todo el país, brindó alivio a los trabajadores desempleados y ayudó a las escuelas a contratar educadores para abordar la pérdida de aprendizaje, los fondos también dieron lugar a una serie de casos de fraude de alto perfil.

En Florida, dijeron las autoridades, una mujer pagó una asesino a sueldo usando parte de un préstamo de $ 15,000 destinado a ayudar a las pequeñas empresas en dificultades. En Georgia, un hombre gastó $ 57,000 en dinero de alivio de coronavirus para comprar una tarjeta coleccionable Pokémon rara que las autoridades federales incautaron posteriormente. Y otros en todo el país han gastado el dinero de ayuda en Ferraris, lamborghinis y joyas de lujo, dijeron funcionarios.

El Sr. Chambers se enfocará en “empresas criminales a gran escala y actores extranjeros” que han abusado del dinero. Esos esfuerzos incluirán el establecimiento de «equipos de ataque» antes de la próxima fase del departamento para abordar el fraude pandémico.

“Nuestros equipos de ataque mejorarán los esfuerzos existentes del departamento e incluirán analistas y científicos de datos para revisar los datos, agentes para investigar los casos y fiscales y abogados litigantes para presentar cargos y juzgar los casos”, dijo el Sr. Chambers en un comunicado.

Hasta ahora, los esfuerzos del departamento han dado como resultado cargos penales contra más de 1,000 acusados ​​y la incautación de más de $1,000 millones en ganancias del programa de Préstamo por Daños Económicos por Desastre, que otorgó préstamos a pequeñas empresas durante la pandemia.

Las primeras investigaciones también han indicado que los «grupos delictivos organizados internacionales» se han centrado en los programas federales que distribuyen beneficios de desempleo. Tanto los delincuentes internacionales como los nacionales han utilizado identidades robadas para solicitar los beneficios, dijo el departamento. Según el departamento, desde el comienzo de la pandemia, más de 430 personas han sido arrestadas y acusadas de delitos federales relacionados con el fraude del seguro de desempleo.

El fiscal general Merrick B. Garland estableció el grupo de trabajo de control de fraude de Covid-19 en mayo pasado. Trabaja con otras agencias gubernamentales para enjuiciar a los criminales “más culpables”.

“Seguiremos responsabilizando a aquellos que buscan explotar la pandemia para beneficio personal, para proteger a las poblaciones vulnerables y para salvaguardar la integridad de los programas financiados por los contribuyentes”, dijo Garland en un comunicado el jueves.



Source link

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *